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【当前独家】万凯新材: 第一届董事会第十八次会议决议公告
来源:证券之星  2023-02-15 18:58:15     分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

证券代码:301216       证券简称:万凯新材          公告编号:2023-008

              万凯新材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记


(相关资料图)

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通

知于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件、专人送达的方式发出,会议于 2023 年 2 月 15

日以通讯表决方式召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司高级管理人员列席了

本次会议,会议由公司董事长沈志刚先生主持,会议的召开、表决程序符合《公司

法》《公司章程》等相关规定,决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经全体董事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下

决议:

  (一)审议通过《关于收购四川正达凯新材料有限公司 100%股权暨关联交易的

议案》;

  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事沈志刚、肖海军已对本议案回避表决。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;保荐机构中国国际金融股份有

限公司出具了《关于万凯新材料股份有限公司收购四川正达凯新材料有限公司 100%

股权暨关联交易的核查意见》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的

《关于收购四川正达凯新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》;

  表决情况:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  关联董事沈志刚、肖海军已对本议案回避表决。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;保荐机构中国国际金融股份有

限公司出具了《关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意

见》。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》;

  表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  公司第一届董事会第十八次会议决议

  特此公告

                                 万凯新材料股份有限公司

                                              董事会

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